L’Afrique du Sud intensifie sa répression des crimes financiers, notamment : blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, et est confiant qu’il réussira son prochain contrôle de l’intégrité.
La Commission des sociétés et de la propriété intellectuelle (CIPC) a mis en place un module de divulgation de la propriété bénéficiaire, mis à jour spécialement pour les organismes d’application de la loi.
La plateforme est conçue pour donner aux organismes chargés de l’application de la loi un accès immédiat à des données essentielles pour lutter contre la criminalité financière.
Le pays a officiellement quitté la liste grise du Groupe d’action financière (GAFI) en octobre 2025 après avoir passé 32 mois à résoudre 22 actions spécifiques.
Lors du lancement vendredi, le ministre du Commerce, de l’Industrie et de la Concurrence, Parks Tau, a salué le nouveau système, déclarant qu’il aidera le pays à ne pas figurer sur la liste grise du GAFI lors de sa prochaine évaluation en octobre.
Alors que le pays reste sous un suivi global étroit, Tau dit que la nation est prête à défendre ses règles financières lors de l’évaluation mutuelle du GAFI ce mois-ci.
Il dit, Nous pensons que le travail a été fait sur la propriété effective des commandements législatifs au développement du système? Il y aura effectivement les normes qui seraient nécessaires lorsque l’évaluation mutuelle se produira.
Tau ajoute : « Donc, nous sommes tout à fait à l’aise avec le travail que nous avons fait, mais nous avons fait partie d’un système global, le Cabinet reçoit continuellement des appuis sur les progrès qui ont été réalisés sur la partie globale des plus grands enjeux, ce que nous faisons, où les défis sont, et ce qui est en train d’être résolu, et je peux vous assurer que, en fait, le pays a été actif, dans l’ensemble du Ministère, à travers les organismes et le gouvernement, pour nous assurer que nous sommes capables de traiter les questions de criminalité financière.
Selon lui, la position de la SA dans le monde exige une approche stricte de la surveillance financière.
Tau a également souligné que le respect des normes internationales est vital pour la réputation économique du pays.
Selon lui, l’Afrique du Sud siège à certaines des tables les plus exigeantes du monde, nous sommes membre du G20, nous sommes membre du Groupe d’action financière. Cette adhésion a un prix Depuis l’ouverture du registre le 1er avril 2023, elle a reçu plus de trois millions de dépôts de propriété effective, couvrant les propriétaires locaux et internationaux.
SYSTEME D’APPRENTISSAGE
Le commissaire du CICP, Adv Rory Voller, affirme que le système commence déjà à porter ses fruits.
Voller dit : « Nous donnons plus d’accès à l’application de la loi par le clic d’un bouton, afin qu’ils puissent immédiatement accéder aux données dans les bureaux qui n’ont pas besoin de venir jusqu’à Pretoria, et le deuxième aspect, ce que nous avons fait est que nous avons créé des liens de données entre certaines des informations numériques que nous détenons dans notre registre, comme les données de l’entreprise, et nous l’avons lié aux données de propriété effective, de sorte que lorsque l’application de la loi et les enquêteurs regardent l’image complète, ils peuvent connecter les points entre qui possède ce qui, quelles entreprises ils sont derrière, qui est liée à qui, et fondamentalement capable de faire ce qu’une enquête complète en termes de cela. »
Directeur de l’organisation internationale Open Ownership Karabo Rajuili dit que les criminels devenant sophistiqués, les entreprises de coquillage et les crimes financiers devenant extrêmement complexes, il est important que le pays obtienne un réseau de propriété effective précis pour accroître la responsabilité.
Rajuili dit, “It” va aussi comme le ministre a dit doivent être liés à des poursuites concrètes. L’autre partie de cette question, bien sûr, concerne les données relatives à la propriété effective, qui sont collectées, les personnes physiques derrière ces structures d’entreprise, et donc certaines des garanties, en ce qui concerne la façon dont les données ne sont pas utilisées abusivement, ont été mises en place par le biais de diverses dispositions légales pour garantir que l’utilisation des données relatives à la propriété effective ne porte pas atteinte aux droits des propriétaires effectifs en matière de protection de la vie privée.
Le Trésor national déposera bientôt devant le Parlement le projet de loi d’amendement aux lois générales qui, entre autres, habilitera le CIPC à imposer directement des amendes administratives et à radier les sociétés qui ne déposent pas de renseignements sur la propriété effective pendant deux ans consécutifs.